青岛特锐德电气股份有限公司

  我们作为青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

的独立董事，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市

(资料图)

规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范

运作》及公司《独立董事工作制度》《公司章程》等相关法律法规、规章制度的

规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第五届董事会第十二次

会议相关事项发表意见如下：

  一、关于《青岛特锐德电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草

案）》的独立意见

   《青岛特锐德电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》

下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要的拟定、审议流程符合《上市公司

股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规章及

规范性文件的规定。

权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。所确定的

激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实

际控制人及其配偶、父母、子女，且不存在下列情形：

  （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

  （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

  （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处

罚或者采取市场禁入措施；

  （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

  （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

  （6）中国证监会认定的其他情形。

  该名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司本次激励计

划规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合

法、有效。

              》的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》

等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、

解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、限售期、解除

限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未

侵犯公司及全体股东的利益。

或安排。

健全公司激励机制，增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的

责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

  综上所述，公司实施本次期限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，有

利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东

利益的情形。公司本次限制性股票激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和

规范性文件所规定的成为限制性股票激励计划激励对象的条件。因此，我们一致

同意公司实施该激励计划。

  二、关于本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见

  公司本次激励计划考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人

层面绩效考核。

  公司层面业绩指标为营业收入增长率或净利润增长率，营业收入增长率指标

反映企业经营状况和市场规模，是预测公司经营业务拓展趋势的重要指标之一；

净利润增长率指标反映了公司盈利能力，体现企业经营的最终成果，能够树立较

好的资本市场形象。考核目标具体数值的确定综合考虑了宏观经济环境、行业发

展状况、市场竞争情况以及公司未来的发展规划等相关因素，综合考虑了实现可

能性和对公司员工的激励效果，指标设定合理、科学。

  除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严格的绩效考核体系，能够

对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前

一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。

  综上所述，我们认为公司本次激励计划的考核体系具有全面性及可操作性，

考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够

达到本次激励计划的考核目的。

                 青岛特锐德电气股份有限公司

                 独立董事：王竹泉、常欣、孙玉亮

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